Fiscalía logra levantar secreto bancario a empresas investigadas

La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a través de su Noveno Despacho, consiguió que el Poder Judicial autorice el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria de dos empresas investigadas por presuntos delitos de organización criminal, cohecho, colusión y tráfico de influencias en el marco del caso Qali Warma.

Las empresas comprendidas en la medida son Frigoinca S. A. C. y Sociedad Ganadera Calipuy S. A. C.. De acuerdo con la investigación fiscal, Frigoinca habría creado un esquema de sobornos dirigido a funcionarios y servidores del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, actualmente denominado Wasi Mikuna.

Sin embargo, los recursos destinados a estos pagos habrían sido canalizados a través de Sociedad Ganadera Calipuy bajo supuestos servicios de «asesorías en ventas», con el objetivo de encubrir su origen ilegal.

Con el acceso a la información bancaria, la Fiscalía podrá revisar movimientos de dinero como transferencias, depósitos, cheques, préstamos y otras operaciones financieras realizadas por ambas empresas. 

Además, permitirá confirmar si se realizaron operaciones económicas ficticias o simuladas para ocultar el pago de presuntos sobornos y el origen ilícito de los fondos utilizados por la organización criminal.

En el caso Qali Warma se investiga a 33 personas naturales, de las cuales 19 son exfuncionarios públicos. Como parte de las diligencias, también se dispuso la inmovilización de más de 29 mil 300 cajas de conservas cárnicas que estaban destinadas a escolares de instituciones educativas públicas.

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