SBS reduce plazo para reportar posición crediticia de deudores del sistema financiero | TU-DINERO

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Casinos deberán reportar operaciones sospechosas de lavado en 24 horas, ¿por qué crece riesgo? | TU-DINERO

Con ello, el sujeto obligado -casino o tragamonedas en este caso- tiene la obligación de comunicar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de forma inmediata y suficiente, a través de su oficial de cumplimiento, las operaciones sospechosas, sin importar los montos involucrados. “Es decir, en un plazo que en ningún caso debe exceder las…

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