Casinos deberán reportar operaciones sospechosas de lavado en 24 horas, ¿por qué crece riesgo? | TU-DINERO
Con ello, el sujeto obligado -casino o tragamonedas en este caso- tiene la obligación de comunicar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de forma inmediata y suficiente, a través de su oficial de cumplimiento, las operaciones sospechosas, sin importar los montos involucrados. “Es decir, en un plazo que en ningún caso debe exceder las…
