Esta herramienta permitirá a las autoridades determinar de manera rápida si una persona o empresa posee cuentas en bancos, cajas, financieras, el Banco de la Nación o cooperativas supervisadas. Según el reglamento, el objetivo principal es reducir los tiempos de respuesta en las investigaciones y disminuir la carga operativa que actualmente generan las solicitudes individuales…
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Con ello, el sujeto obligado -casino o tragamonedas en este caso- tiene la obligación de comunicar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de forma inmediata y suficiente, a través de su oficial de cumplimiento, las operaciones sospechosas, sin importar los montos involucrados. “Es decir, en un plazo que en ningún caso debe exceder las…
