Treinta y tres años de cárcel ha solicitado el Equipo Especial Lava Jato para el empresario Gonzalo Monteverde y otras 21 personas jurídicas y 6 personas naturales por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia como parte de una organización criminal.
La acusación fue presentada ante el Poder Judicial por el fiscal José Domingo Pérez en 3,735 folios en los que se solicita para los involucrados penas que oscilan entre los 13 y 33 años, mientras que en el caso de las personas jurídicas se reclama su disolución.
Entre las empresas involucradas figuran Construmaq SAC, Inversiones El Santuario SAC e Isagon SAC, mientras que en el caso de personas naturales se menciona, entre otras, a María Isabel Carmona, Sara Andrade y Karla Ganoza.
Acusación fiscal
De acuerdo al Equipo Especial Lava Jato, el empresario Gonzalo Monteverde actuó, a través de sus empresas, como «generador de los flujos de dinero ilícito para el Departamento de Operaciones Estructurada de la empresa Odebrecht (Caja 2) y para la caja chica en efectivo en el Perú».
Asimismo, fue el receptor en el Perú del dinero ilícito que Odebrecht utilizaba para pagar los sobornos y los aportes a campañas políticas como la de Fuerza 2011 que ahora es Fuerza Popular.
Monteverde y María Isabel Carmona, se recuerda, están prófugos de la justicia y pesa sobre ambos una orden de captura nacional e internacional desde 2019.
En ese contexto, además, el Ministerio del Interior, a través de su Programa de Recompensas, ofrece una recompensa de medio millón de soles por la ubicación del empresario Gonzalo Monteverde, sindicado como el operador financiero de pagos ilícitos de la compañía brasileña Odebrecht en el Perú.
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